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關于召開2021年第二次臨時股東大會的提示性公告

2021-03-24

證券代碼:000792         證券簡稱:*ST鹽湖         公告編號:2021-022

青海鹽湖工業股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

 

 

      青海鹽湖工業股份有限公司(以下簡稱本公司公司)于2021312日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》上刊登了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》,公司擬于2021329日以現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開公司2021年第二次臨時股東大會,現將有關事項提示如下:

一、召開會議基本情況

(一)股東大會屆次:2021年第二次臨時股東大會

(二)召集人:本公司董事會。公司八屆二次(臨時)董事會審議通過了召開本次股東大會的議案。

(三)會議召開的合法、合性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

(四)會議召開的日期、時間:

1.現場會議時間:2021329日(星期一)14:30開始;

2.網絡投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021329日上午9:159:25,9:3011:3013:0015:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2021329日上午9:15至下午15:00。

(五)會議的召開方式:

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

1.現場投票:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議;出席現場會議的股東和股東代理人,請攜帶證件及有關資料原件,于現場會議召開前半小時到會場辦理會議股東資格驗證及簽到。

2.網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

3.公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式,同一表決權出現重復投票的,以第一次有效投票結果為準。

(六)出席對象:

1.截至2021318日(星期四)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東(與召開日相距不超過7個交易日)。

本公司上述全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書附后),該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事及高級管理人員。

3.本公司聘請的律師。

(七)現場會議召開地點:青海省西寧市勝利路19鹽湖海潤酒店5502會議室。

二、會議審議事項

1.關于與青海匯信資產管理有限責任公司的子公司關聯交易的議案;

1.01關于收購元品化工、鹽湖鎂業應急救援中心必要資產;

1.02關于將公司的SAP/ERP系統轉讓給鹽湖鎂業;

2.關于使用自有資金購買理財產品的議案;

3.關于向間接控股子公司藍科鋰業提供貸款擔保的議案;

4. 關于向控股子公司四川鹽湖化工提供貸款擔保的議案。

上述議案已經公司第八屆董事會第二次(臨時)會議審議通過,具體內容請詳見相關公告。

三、提案編碼

議案編碼

議案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票議案外的所有議案

非累積投票提案

1.00

關于與青海匯信資產管理有限責任公司的子公司關聯交易的議案

1.01

關于收購元品化工、鹽湖鎂業應急救援中心必要資產

1.02

關于將公司的SAP/ERP系統轉讓給鹽湖鎂業

2.00

關于使用自有資金購買理財產品的議案

3.00

關于向間接控股子公司藍科鋰業提供貸款擔保的議案

4.00

關于向控股子公司四川鹽湖化工提供貸款擔保的議案

四、參加現場會議登記方法

(一)登記方式:

1.自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡辦理登記手續;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,需持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡辦理登記手續;

2.法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持代理人身份證、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、授權委托書、股東賬戶卡、單位持股憑證登記手續;

3.異地股東可憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式登記。

(二)登記時間:2021326日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;

(三)登記地點:青海省格爾木市黃河路28號青海鹽湖工業股份有限公司董事會辦公室。

傳真號碼:0979-8448122

信函或傳真請注明鹽湖股份股東大會字樣,并請致電0979-8448121查詢。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程(見附件一)。

六、其它事項

(一)股東及股東代理人請持相關證明材料原件出席現場會議。

(二)會議登記聯系方式:

聯系人:李巖    巨敏

聯系電話:0979-8448121

傳真:0979-8448122

聯系地址:青海省格爾木市黃河路28號青海鹽湖工業股份有限公司董事會辦公室。

郵政編碼:816000

(三)本次股東大會會議會期半天,參會者的交通、食宿費用自理。

七、備查文件

(一)八屆董事會第二次(臨時)會議決議;

(二)八屆監事會第二次(臨時)會議決議。

 

 

 

 

青海鹽湖工業股份有限公司董事會

二〇二一年三月二十三日

 

附件一:

參加網絡投票的具體操作流程

 

一、網絡投票的程序

1.     投票代碼:360792      投票簡稱:鹽湖投票

2.     議案設置及意見表決。

1)議案設置。

股東大會議案對應議案編碼一覽表

議案編碼

議案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票議案外的所有議案

非累積投票提案

1.00

關于與青海匯信資產管理有限責任公司的子公司關聯交易的議案

1.01

關于收購元品化工、鹽湖鎂業應急救援中心必要資產

1.02

關于將公司的SAP/ERP系統轉讓給鹽湖鎂業

2.00

關于使用自有資金購買理財產品的議案

3.00

關于向間接控股子公司藍科鋰業提供貸款擔保的議案

4.00

關于向控股子公司四川鹽湖化工提供貸款擔保的議案

2)填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票議案(議案編碼1-4),填報表決意見:同意、反對、棄權。

3)股東對總議案(除累積投票議案外)進行投票,視為對所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2021329日的交易時間,即9:159:25,9:3011:3013:0015:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021329日上午9:15至下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20164月修訂)》的規定辦理身份認證,取得深交所數字證書深交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 

股東授權委托書

茲全權委托       先生(女士)代表本人      (本單位)出席青海鹽湖工業股份有限公司2021年第二次臨時股東大會,并行使表決權。(股東應當在本委托書中注明對每一議案投贊成、反對或棄權票的具體指示;如沒有作出指示,代理人有權按照自己的意愿表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件)。

 

委托人簽名:                    委托人身份證號碼:

(法人股股東加蓋單位公章):

委托人持有股份數:              委托人股票賬戶號碼:

 

受托人簽名:                   受托人身份證號碼:

委托日期:                     授權委托書有限期:

編號

議案內容

備注

表決意見類型

該列打勾欄目可以投票

同意

反對

棄權

1.00

關于與青海匯信資產管理有限責任公司的子公司關聯交易的議案

 

 

 

1.01

關于收購元品化工、鹽湖鎂業應急救援中心必要資產

 

 

 

1.02

關于將公司的SAP/ERP系統轉讓給鹽湖鎂業

 

 

 

2.00

關于使用自有資金購買理財產品的議案

 

 

 

3.00

關于向間接控股子公司藍科鋰業提供貸款擔保的議案

 

 

 

4.00

關于向控股子公司四川鹽湖化工提供貸款擔保的議案

 

 

 

填寫說明:

1、委托人應在授權委托書相應的選擇欄目上劃勾,單項選擇,多選無效。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

 

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