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關于召開2021年第一次臨時股東大會的提示性公告

2021-02-01

證券代碼:000792         證券簡稱:*ST鹽湖公告編號:2021-008

青海鹽湖工業股份有限公司

關于召開2021年第一次臨時股東大會的提示性公告

文本框: 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

 

 

    青海鹽湖工業股份有限公司(以下簡稱本公司公司)于2021121日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》上刊登了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》,公司擬于202125日以現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開公司2021年第一次臨時股東大會,現將有關事項提示如下:

一、召開會議基本情況

(一)股東大會屆次:2021年第一次臨時股東大會

(二)召集人:本公司董事會、監事會。

(三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

(四)會議召開的日期、時間:

1.現場會議時間:202125日(星期五)14:30開始;

2.網絡投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為202125日上午9:159:25,9:3011:3013:0015:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為202125日上午9:15至下午15:00。

(五)會議的召開方式:

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

1.現場投票:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議;出席現場會議的股東和股東代理人,請攜帶證件及有關資料原件,于現場會議召開前半小時到會場辦理會議股東資格驗證及簽到。

2.網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

3.公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式,同一表決權出現重復投票的,以第一次有效投票結果為準。

(六)出席對象:

1.截至2021128日(星期四)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東(與召開日相距不超過7個交易日)。

本公司上述全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書附后),該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事及高級管理人員。

3.本公司聘請的律師。

(七)現場會議召開地點:青海省西寧市勝利路19號鹽湖海潤酒店5502會議室。

二、會議審議事項

(一)會議審議議案:

1.審議《關于增加關聯交易額度的議案》

2.審議《關于2021年度預計日常關聯交易的議案》

2.01公司及下屬分子公司向股東中化集團子公司中化化肥銷售/采購產品(本項議案關聯股東中化集團有限公司回避表決)

2.02 公司及下屬分子公司向與青海匯信子公司采購/銷售產品

2.03 審議與中國工商銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東工銀金融資產投資有限公司回避表決

2.04 審議與中國建設銀行股份有限公司格爾木市分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國建設銀行股份有限公司青海省分行回避表決)

2.05 審議與中國銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國銀行股份有限公司青海省分行回避表決

2.06 審議與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行回避表決

2.07 審議與中國農業銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國農業銀行股份有限公司青海省分行回避表決

2.08 審議與青海銀行股份有限公司格爾木分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本議案關聯股東青海省國有資產投資管理有限公司、青海銀行股份有限公司回避表決)

2.09 審議與國家開發銀行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東國家開發銀行回避表決

3.審議《關于對控股子公司藍科鋰業增資的議案》

4.審議關于修訂《公司章程》的議案

5.審議關于修訂《股東大會議事規則》的議案

6.審議關于修訂《董事會議事規則》的議案

7.審議《關于選舉非獨立董事的議案》

8.審議《關于選舉獨立董事的議案》

9. 審議《關于公司監事會換屆的議案》

上述議案已經公司第七屆董事會第二十三次(臨時)、二十四次(臨時)會議;七屆監事會第二十一次(臨時)、二十二次(臨時)會議審議通過,具體內容請詳見相關公告。

(二)特別強調事項

1.議案4為特別表決議案,需參會的全體股東三分之二以上表決權同意。

2.議案7、8、9采取累積投票制進行投票。

三、提案編碼

議案編碼

議案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

1.00

審議《關于增加關聯交易額度的議案》

2.00

審議《關于2021年度預計日常關聯交易的議案》

需逐項表決

2.01

公司及下屬分子公司向股東中化集團子公司中化化肥銷售/采購產品(本項議案關聯股東中化集團有限公司回避表決)

2.02

公司及下屬分子公司向與青海匯信子公司采購/銷售產品

2.03

審議與中國工商銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東工銀金融資產投資有限公司回避表決

2.04

審議與中國建設銀行股份有限公司格爾木市分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國建設銀行股份有限公司青海省分行回避表決)

2.05

審議與中國銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國銀行股份有限公司青海省分行回避表決

2.06

審議與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行回避表決

2.07

審議與中國農業銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國農業銀行股份有限公司青海省分行回避表決

2.08

審議與青海銀行股份有限公司格爾木分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本議案關聯股東青海省國有資產投資管理有限公司、青海銀行股份有限公司回避表決)

2.09

審議與國家開發銀行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東國家開發銀行回避表決

3.00

審議《關于對控股子公司藍科鋰業增資的議案》

4.00

審議關于修訂《公司章程》的議案

5.00

審議關于修訂《股東大會議事規則》的議案

6.00

審議關于修訂《董事會議事規則》的議案

累積投票議案

7.00

審議《關于選舉非獨立董事的議案》

應選人數(8)人

7.01

贠紅衛

7.02

王祥文

7.03

姜弘

7.04

馮明偉

7.05

高健

7.06

張鐵華

7.07

趙清春

7.08

嚴曉俊

8.00

審議《關于選舉獨立董事的議案》

應選人數(5)人

8.01

何萍

8.02

吳立新

8.03

王孝峰

8.04

王建玲

8.05

洪樂

9.00

審議《關于公司監事會換屆的議案》

應選人數(6)人

9.01

余談陣

9.02

樹楓

9.03

楊勇

9.04

張博

9.05

何南川

9.06

喬海元

四、參加現場會議登記方法

(一)登記方式:

1.自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡辦理登記手續;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,需持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡辦理登記手續;

2.法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持代理人身份證、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、授權委托書、股東賬戶卡、單位持股憑證登記手續;

3.異地股東可憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式登記。

(二)登記時間:202123日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;

(三)登記地點:青海省格爾木市黃河路28號青海鹽湖工業股份有限公司董事會辦公室。

傳真號碼:0979-8448122

信函或傳真請注明鹽湖股份股東大會字樣,并請致電0979-8448121查詢。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程(見附件一)。

六、其它事項

(一)股東及股東代理人請持相關證明材料原件出席現場會議。

(二)會議登記聯系方式:

聯系人:李巖巨敏

聯系電話:0979-8448121

傳真:0979-8448122

聯系地址:青海省格爾木市黃河路28號青海鹽湖工業股份有限公司董事會辦公室。

郵政編碼:816000

(三)本次股東大會會議會期半天,參會者的交通、食宿費用自理。

七、備查文件

(一)七屆董事會第二十三次(臨時)會議決議;

(二)七屆董事會第二十四次(臨時)會議決議;

(三)七屆監事會第二十一次(臨時)會議決議;

(四)七屆監事會第二十二次(臨時)會議決議。

 

 

 

青海鹽湖工業股份有限公司董事會

二〇二一年一月二十九

附件一:

參加網絡投票的具體操作流程

 

一、網絡投票的程序

1.      投票代碼:360792      投票簡稱:鹽湖投票

2.      議案設置及意見表決。

1)議案設置。

股東大會議案對應議案編碼一覽表

議案編碼

議案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

1.00

審議《關于增加關聯交易額度的議案》

2.00

審議《關于2021年度預計日常關聯交易的議案》

需逐項表決

2.01

公司及下屬分子公司向股東中化集團子公司中化化肥銷售/采購產品(本項議案關聯股東中化集團有限公司回避表決)

2.02

公司及下屬分子公司向與青海匯信子公司采購/銷售產品

2.03

審議與中國工商銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東工銀金融資產投資有限公司回避表決

2.04

審議與中國建設銀行股份有限公司格爾木市分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國建設銀行股份有限公司青海省分行回避表決)

2.05

審議與中國銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國銀行股份有限公司青海省分行回避表決

2.06

審議與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行回避表決

2.07

審議與中國農業銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國農業銀行股份有限公司青海省分行回避表決

2.08

審議與青海銀行股份有限公司格爾木分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本議案關聯股東青海省國有資產投資管理有限公司、青海銀行股份有限公司回避表決)

2.09

審議與國家開發銀行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東國家開發銀行回避表決

3.00

審議《關于對控股子公司藍科鋰業增資的議案》

4.00

審議關于修訂《公司章程》的議案

5.00

審議關于修訂《股東大會議事規則》的議案

6.00

審議關于修訂《董事會議事規則》的議案

累積投票議案

7.00

審議《關于選舉非獨立董事的議案》

應選人數(8)人

7.01

贠紅衛

7.02

王祥文

7.03

姜弘

7.04

馮明偉

7.05

高健

7.06

張鐵華

7.07

趙清春

7.08

嚴曉俊

8.00

審議《關于選舉獨立董事的議案》

應選人數(5)人

8.01

何萍

8.02

吳立新

8.03

王孝峰

8.04

王建玲

8.05

洪樂

9.00

審議《關于公司監事會換屆的議案》

應選人數(6)人

9.01

余談陣

9.02

樹楓

9.03

楊勇

9.04

張博

9.05

何南川

9.06

喬海元

2)填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票議案(議案編碼1~議案編碼6),填報表決意見:同意、反對、棄權。

對于累積投票議案(議案編碼7~議案編碼9),填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數

填報

對候選人 A  X1

X1

對候選人 B  X2

X2

合計

股東所擁有的選舉票數

各議案股東擁有的選舉票數舉例如下:

    選舉董事(非獨立董事)(如議案編碼7,有8位候選人)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×8

股東可以將票數平均分配給8位非獨立董事候選人,也可以在7位非獨立董事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。

    選舉獨立董事(如議案編碼8,有5位候選人)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5

股東可以將票數平均分配給4位獨立董事候選人,也可以在5位獨立董事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。

    選舉監事(如議案編碼9,有6位候選人)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將票數平均分配給6位監事候選人,也可以在6位監事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。

3)股東對總議案(除累積投票議案外)進行投票,視為對所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:202125日的交易時間,即9:159:25,9:3011:3013:0015:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為202125日上午9:15至下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20164月修訂)》的規定辦理身份認證,取得交所數字證書深交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 

股東授權委托書

茲全權委托先生(女士)代表本人(本單位)出席青海鹽湖工業股份有限公司2021年第一次臨時股東大會,并行使表決權。(股東應當在本委托書中注明對每一議案投贊成、反對或棄權票的具體指示;如沒有作出指示,代理人有權按照自己的意愿表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件)。

 

委托人簽名:委托人身份證號碼:

(法人股股東加蓋單位公章):

委托人持有股份數:委托人股票賬戶號碼:

 

受托人簽名:受托人身份證號碼:

委托日期:授權委托書有限期:

編號

議案內容

備注

表決意見類型

該列打勾欄目可以投票

同意

反對

棄權

非累積投票議案

1.00

審議《關于增加關聯交易額度的議案》

 

 

 

2.00

審議《關于2021年度預計日常關聯交易的議案》

需逐項表決

2.01

公司及下屬分子公司向股東中化集團子公司中化化肥銷售/采購產品(本項議案關聯股東中化集團有限公司回避表決)

 

 

 

2.02

公司及下屬分子公司向與青海匯信子公司采購/銷售產品

 

 

 

2.03

審議與中國工商銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東工銀金融資產投資有限公司回避表決

 

 

 

2.04

審議與中國建設銀行股份有限公司格爾木市分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國建設銀行股份有限公司青海省分行回避表決)

 

 

 

2.05

審議與中國銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國銀行股份有限公司青海省分行回避表決

 

 

 

2.06

審議與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行回避表決

 

 

 

2.07

審議與中國農業銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東中國農業銀行股份有限公司青海省分行回避表決

 

 

 

2.08

審議與青海銀行股份有限公司格爾木分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本議案關聯股東青海省國有資產投資管理有限公司、青海銀行股份有限公司回避表決)

 

 

 

2.09

審議與國家開發銀行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易(本項議案關聯股東國家開發銀行回避表決

 

 

 

3.00

審議《關于對控股子公司藍科鋰業增資的議案》

 

 

 

4.00

審議關于修訂《公司章程》的議案

 

 

 

5.00

審議關于修訂《股東大會議事規則》的議案

 

 

 

6.00

審議關于修訂《董事會議事規則》的議案

 

 

 

累積投票議案

7.00

審議《關于選舉非獨立董事的議案》

(應選8人)

7.01

贠紅衛

同意:股

7.02

王祥文

同意:股

7.03

姜弘

同意:股

7.04

馮明偉

同意:股

7.05

高健

同意:股

7.06

張鐵華

同意:股

7.07

趙清春

同意:股

7.08

嚴曉俊

同意:股

8.00

審議《關于選舉獨立董事的議案》

(應選5人)

8.01

何萍

同意:股

8.02

吳立新

同意:股

8.03

王孝峰

同意:股

8.04

王建玲

同意:股

8.05

洪樂

同意:股

9.00

審議《關于公司監事會換屆的議案》

(應選6人)

9.01

余談陣

同意:股

9.02

樹楓

同意:股

9.03

楊勇

同意:股

9.04

張博

同意:股

9.05

何南川

同意:股

9.06

喬海元

同意:股

 

 

 

 

 

 

 

填寫說明:

1、委托人應在授權委托書相應的選擇欄目上劃勾,單項選擇,多選無效。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

 

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