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鹽湖股份2021年第二次臨時股東大會決議公告

2021-03-31

證券代碼:000792 證券簡稱:*ST鹽湖 公告編號:2021-023

青海鹽湖工業股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會決議公告

文本框: 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

 

 

特別提示:

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1.召開時間:2021年3月29日(星期一)14:30

2.召開地點:青海省西寧市勝利路19號鹽湖海潤酒店5樓502會議室

3.召開方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式

4.召集人:公司八屆董事會、監事會

5.主持人:董事長贠紅衛先生

6.本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的有關規定。

二、會議出席情況

出席本次股東大會的股東(及代理人)共26人,代表股份3,565,846,205股,占公司有表決權股份總數的65.6346%。其中:

1.出席本次股東大會現場會議的股東(及代理人)共10人,代表股份2,413,706,911股,占公司有表決權股份總數的44.4278%;

2.通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共16人,代表股份1,152,139,294股,占公司有表決權股份總數的21.2068%;

3.通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共19人,代表股份475,709,385股,占公司有表決權股份總數的8.7561%;

公司部分融資融券類股東出席了會議。

公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。

三、議案審議情況

本次會議以現場書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式,審議通過了以下議案:

1.關于與青海匯信資產管理有限責任公司的子公司關聯交易的議案;

1.01關于收購元品化工、鹽湖鎂業應急救援中心必要資產;

1.02關于將公司的SAP/ERP系統轉讓給鹽湖鎂業;

2.關于使用自有資金購買理財產品的議案;

3.關于向間接控股子公司藍科鋰業提供貸款擔保的議案;

4.關于向控股子公司四川鹽湖化工提供貸款擔保的議案。

四、議案表決情況

本次股東大會對各項議案的具體表決結果如下:

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

表決結果

股數/票數

比例

股數/票數

比例

股數/票數

比例

1.01

關于收購元品化工、鹽湖鎂業應急救援中心必要資產

3,391,664,466

95.1153%

13,900

0.0004%

174,167,839

4.8843%

通過

1.02

關于將公司的SAP/ERP系統轉讓給鹽湖鎂業

3,391,664,966

95.1153%

627,777

0.0176%

173,553,462

4.8671%

通過

2.00

關于使用自有資金購買理財產品的議案

3,565,831,505

99.9996%

14,700

0.0004%

0

0.0000%

通過

3.00

關于向間接控股子公司藍科鋰業提供貸款擔保的議案

3,565,841,205

99.9999%

5,000

0.0001%

0

0.0000%

通過

4.00

關于向控股子公司四川鹽湖化工提供貸款擔保的議案

3,565,226,828

99.9826%

5,000

0.0001%

614,377

0.0172%

通過

其中,中小投資者(指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東)對上述議案的表決結果如下:

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

表決結果

股數/票數

比例

股數/票數

比例

股數/票數

比例

1.01

關于收購元品化工、鹽湖鎂業應急救援中心必要資產

301,527,646

63.3848%

13,900

0.0029%

174,167,839

36.6122%

通過

1.02

關于將公司的SAP/ERP系統轉讓給鹽湖鎂業

301,528,146

63.3849%

627,777

0.1320%

173,553,462

36.4831%

通過

2.00

關于使用自有資金購買理財產品的議案

475,694,685

99.9969%

14,700

0.0031%

0

0.0000%

通過

3.00

關于向間接控股子公司藍科鋰業提供貸款擔保的議案

475,704,385

99.9989%

5,000

0.0011%

0

0.0000%

通過

4.00

關于向控股子公司四川鹽湖化工提供貸款擔保的議案

475,090,008

99.8698%

5,000

0.0011%

614,377

0.1291%

通過

五、會議律師見證情況

(一)律師事務所名稱:青海競帆律師事務所

(二)律師姓名:王正文、崔金艷

(三)結論性意見:公司2021年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定,會議召集人及出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序、表決結果合法有效。

特此公告

青海鹽湖工業股份有限公司董事會

2021年3月29日

 

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