網站首頁 ꄲ 股東大會 ꄲ 鹽湖股份2021年第一次臨時股東大會決議公告

鹽湖股份2021年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000792 證券簡稱：*ST鹽湖公告編號：2021-011

青海鹽湖工業股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

文本框: 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1.召開時間：2021年2月5日（星期五）14:30

2.召開地點：青海省西寧市勝利路19號鹽湖海潤酒店5樓502會議室

3.召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式

4.召集人：公司七屆董事會、監事會

5.主持人：董事長贠紅衛先生

6.本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的有關規定。

二、會議出席情況

出席本次股東大會的股東（及代理人）共59人，代表股份3,577,988,481股，占公司有表決權股份總數的65.8581％。其中：

1.出席本次股東大會現場會議的股東（及代理人）共9人，代表股份2,585,037,273股，占公司有表決權股份總數的47.5814％；

2.通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共50人，代表股份992,951,208股，占公司有表決權股份總數的18.2767％；

3.通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共52人，代表股份487,851,661股，占公司有表決權股份總數的8.9796％；

公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。

三、議案審議情況

本次會議以現場書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式，審議通過了以下議案：

1．審議《關于增加關聯交易額度的議案》；

2．審議《關于2021年度預計日常關聯交易的議案》；

2.01公司及下屬分子公司向股東中化集團子公司中化化肥銷售/采購產品

2.02 公司及下屬分子公司向與青海匯信子公司采購/銷售產品

2.03 審議與中國工商銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易

2.04 審議與中國建設銀行股份有限公司格爾木市分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易

2.05 審議與中國銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易

2.06 審議與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易

2.07 審議與中國農業銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易

2.08 審議與青海銀行股份有限公司格爾木分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易

2.09 審議與國家開發銀行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易

3．審議《關于對控股子公司藍科鋰業增資的議案》

4.審議關于修訂《公司章程》的議案

5.審議關于修訂《股東大會議事規則》的議案

6.審議關于修訂《董事會議事規則》的議案

7.審議《關于選舉非獨立董事的議案》

8.審議《關于選舉獨立董事的議案》

9. 審議《關于公司監事會換屆的議案》

四、議案表決情況

本次股東大會對各項議案的具體表決結果如下：

序號	議案名稱			同意				反對			棄權		表決結果
股數/票數		比例	股數/票數		比例	股數/票數			比例
1	審議《關于增加關聯交易額度的議案》			3,577,368,704			99.9827％	5,400		0.0002％	614,377	0.0172％	通過
2.01	公司及下屬分子公司向股東中化集團子公司中化化肥銷售/采購產品			3,006,404,597			99.9998％	5,400		0.0002％	0	0.0000％	通過
2.02	公司及下屬分子公司向與青海匯信子公司采購/銷售產品			3,577,366,504			99.9826％	621,977		0.0174％	0	0.0000％	通過
2.03	審議與中國工商銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易			3,171,091,833			99.9805％	5,400		0.0002％	614,377	0.0194％	通過
2.04	審議與中國建設銀行股份有限公司格爾木市分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易			3,250,419,367			99.9809％	5,400		0.0002％	614,377	0.0189	通過
2.05	審議與中國銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易			3,294,056,508			99.9812％	5,400		0.0002％	614,377	0.0186％	通過
2.06	審議與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易			3,230,618,548			99.9808％	5,400		0.0002％	614,377	0.0190％	通過
2.07	審議與中國農業銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易			3,369,598,976			99.9816％	5,400		0.0002％	614,377	0.0182％	通過
2.08	審議與青海銀行股份有限公司格爾木分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易			3,577,368,704			99.9827％	5,400		0.0002％	614,377	0.0172％	通過
2.09	審議與國家開發銀行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易			3,175,167,823			99.9805％	5,400		0.0002％	614,377	0.0193％	通過
3	審議《關于對控股子公司藍科鋰業增資的議案》			3,577,983,081			99.9998％	5,400		0.0002％	0	0.0000％	通過
4	審議關于修訂《公司章程》的議案			3,577,359,504			99.9824％	14,600		0.0004％	614,377	0.0172％	通過
5	審議關于修訂《股東大會議事規則》的議案			3,577,366,504			99.9826％	7,600		0.0002％	614,377	0.0172％	通過
6	審議關于修訂《董事會議事規則》的議案			3,577,285,904			99.9804％	14,600		0.0004％	687,977	0.0192％	通過
7	審議《關于選舉非獨立董事的議案》
7.01	贠紅衛			3,564,120,160									通過
7.02	王祥文			3,564,120,159									通過
7.03	姜弘			3,564,120,159									通過
7.04	馮明偉			3,564,120,159									通過
7.05	高健			3,564,120,159									通過
7.06	張鐵華			3,564,140,158									通過
7.07	趙清春			3,564,120,165									通過
7.08	嚴曉俊			3,564,140,159									通過
8	審議《關于選舉獨立董事的議案》
8.01	何萍			3,562,920,158									通過
8.02	吳立新			3,562,900,157									通過
8.03	王孝峰			3,562,900,157									通過
8.04	王建玲			3,562,900,161									通過
8.05	洪樂			3,562,920,158									通過
9	審議《關于公司監事會換屆的議案》
9.01	余談陣			3,562,900,150									通過
9.02	樹楓			3,562,900,150									通過
9.03	楊勇			3,562,900,150									通過
9.04	張博			3,562,900,150									通過
9.05	何南川			3,562,900,150									通過
9.06	喬海元			3,562,920,155									通過

其中，中小投資者（指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對上述議案的表決結果如下：

序號	議案名稱		同意					反對			棄權		表決結果
股數/票數		比例		股數/票數	比例		股數/票數		比例
1	審議《關于增加關聯交易額度的議案》		487,231,884			99.8730％		5,400		0.0011％	614,377	0.1259％	通過
2	審議《關于2021年度預計日常關聯交易的議案》												通過
2.01	公司及下屬分子公司向股東中化集團子公司中化化肥銷售/采購產品		487,846,261			99.9989％		5,400		0.0011％	0	0.0000％	通過
2.02	公司及下屬分子公司向與青海匯信子公司采購/銷售產品		487,229,684			99.8725％		621,977		0.1275％	0	0.0000％	通過
2.03	審議與中國工商銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易		487,231,884			99.8730％		5,400		0.0011％	614,377	0.1259％	通過
2.04	審議與中國建設銀行股份有限公司格爾木市分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易		487,231,884			99.8730％		5,400		0.0011％	614,377	0.1259％	通過
2.05	審議與中國銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易		487,231,884			99.8730％		5,400		0.0011％	614,377	0.1259％	通過
2.06	審議與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易		487,231,884			99.8730％		5,400		0.0011％	614,377	0.1259％	通過
2.07	審議與中國農業銀行股份有限公司青海省分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易		279,462,156			99.7787％		5,400		0.0019％	614,377	0.2194％	通過
2.08	審議與青海銀行股份有限公司格爾木分行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易		487,231,884			99.8730％		5,400		0.0011％	614,377	0.1259％	通過
2.09	審議與國家開發銀行辦理日常結算、各檔次的對公存款服務、現金管理業務、國際業務、融資業務、銀企互聯等業務的關聯交易		487,231,884			99.8730％		5,400		0.0011％	614,377	0.1259％	通過
3	審議《關于對控股子公司藍科鋰業增資的議案》		487,846,261			99.9989％		5,400		0.0011％	0	0.0000％	通過
4	審議關于修訂《公司章程》的議案		487,222,684			99.8711％		14,600		0.0030％	614,377	0.1259％	通過
5	審議關于修訂《股東大會議事規則》的議案		487,229,684			99.8725％		7,600		0.0016％	614,377	0.1259％	通過
6	審議關于修訂《董事會議事規則》的議案		487,149,084			99.8560％		14,600		0.0030％	687,977	0.1410％	通過
7	審議《關于選舉非獨立董事的議案》
7.01	贠紅衛		473,983,340										通過
7.02	王祥文		473,983,339										通過
7.03	姜弘		473,983,339										通過
7.04	馮明偉		473,983,339										通過
7.05	高健		473,983,339										通過
7.06	張鐵華		474,003,338										通過
7.07	趙清春		473,983,345										通過
7.08	嚴曉俊		474,003,339										通過
8	審議《關于選舉獨立董事的議案》
8.01	何萍		472,783,338										通過
8.02	吳立新		472,763,337										通過
8.03	王孝峰		472,763,337										通過
8.04	王建玲		472,763,341										通過
8.05	洪樂		472,783,338										通過
9	審議《關于公司監事會換屆的議案》
9.01	余談陣		472,763,330										通過
9.02	樹楓		472,763,330										通過
9.03	楊勇		472,763,330										通過
9.04	張博		472,763,330										通過
9.05	何南川		472,763,330										通過
9.06	喬海元		472,783,335										通過

五、會議律師見證情況

（一）律師事務所名稱：青海競帆律師事務所

（二）律師姓名：王正文、紀美怡

（三）結論性意見：公司2021年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結果合法有效。

青海鹽湖工業股份有限公司董事會

2021年2月5日

ꄴ前一個：無

ꄲ后一個：無