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青海鹽湖工業股份有限公司 八屆董事會第十四次會議決議公告

2022-04-27

證券代碼:000792 證券簡稱:鹽湖股份          公告編號:2022-025

 

 

 

青海鹽湖工業股份有限公司(以下簡稱本公司公司屆董事會第十四次會議通知及會議議案材料于2022413日以電子郵件方式發給公司屆董事會董事。本次會議于2022425日以通訊方式召開,會議應到董事12人,親自參會董事12。會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法規的規定,會議審議了如下議案:

1、審議2021年年度報告全文及摘要

本議案內容詳見2022426日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況:12票同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過

本議案尚需提交公司股東大會審議。

 

2、審議2022年第一季度報告全文》

本議案內容詳見2022426日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況:12票同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過

 

3、審議2021年度董事會報告

本議案內容詳見2022426日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》,并將于2021年年度股東大會上進行述職。獨立董事的述職報告詳見2022426日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況:12同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過

本議案尚需提交公司股東大會審議。

 

 

4、審議2021年度總裁工作報告

表決情況:12同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過

 

5、審議2021年度社會責任報告ESG報告

本議案內容詳見2022426日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況:12同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過

 

6、審議2021年度內部控制評價報告

本議案內容詳見2022426日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況:12同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過

 

7、審議《2022年董事及管理層年薪的議案》

根據青海省國資委薪酬考核管理辦法,公司建議對2022年度公司董事長及其他管理人員年度薪酬按照青海省國資委2021年標準考核發放,具體實際發放標準依據青海省國資委薪酬考核相關文件執行。

公司負責人的年度薪酬由基本年薪和績效年薪組成。其中:

公司總裁的薪酬經考核后,為董事長薪酬的100%。

公司副總裁的薪酬經考核后,基本年薪為董事長基本年薪的60%90%確定,平均不超過75%;績效年薪為董事長績效年薪的60%90%確定,平均不超過85%。

經公司薪酬委員會審議,建議公司獨立董事津貼每10萬元/(含稅),公司將嚴格按照青海省國資委經營業績考核結果兌現2022年薪酬。

表決情況:12票同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過

本議案尚需提交公司股東大會審議。

 

 

8、審議2021年決算2022年預算報告

表決情況:12同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過

本議案尚需提交公司股東大會審議。

 

9、審議2021年度利潤分配預案

本議案內容詳見2022426日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況:12票同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過

本議案尚需提交公司股東大會審議。

 

10、審議《關于修訂公司章程的議案》

為進一步提升公司治理水平,根據《上市公司章程指引(2022年修訂)》《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》,結合公司實際情況,公司對《公司章程》相關條款進行修訂。

本議案內容詳見2022426日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況:12同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

 

11、審議《關于修訂股東大會議事規則的議案》

根據《上市公司章程指引(2022年修訂)》《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》及相關法律法規的規定,公司結合實際情況,對《股東大會議事議事規則》相關條款進行修訂。

本議案內容詳見2022426日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況:12同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

 

12、審議《關于修訂董事會議事規則的議案》

根據《上市公司章程指引(2022年修訂)》《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》及相關法律法規的規定,公司結合實際情況,對《董事會議事規則》相關條款進行修訂。

本議案內容詳見2022426日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況:12同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

 

13、審議《關于購買董監高責任險的議案

本議案內容詳見2022426日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

本項議案全體董事回避表決,直接提交股東大會審議。

 

14、審議《關于使用自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案》(本項議案關聯董事姜弘、馮明偉、高健、張鐵華、嚴曉俊回避表決)

本議案內容詳見2022426日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況:7同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

 

15、審議《關于公司聘任高級管理人員的議案

本議案內容詳見2022426日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。

表決情況:12同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過。

 

16、審議關于召開2021年度股東大會的議案

根據《公司法》、《公司章程》的規定,公司董事會擬以現場投票與網絡投票結合的方式召開2021年度股東大會,具體時間、地點將另行通知。

表決情況:12同意,0票反對,0票棄權。

表決結果此議案審議通過

 

特此公告。

 

                                  青海鹽湖工業股份有限公司董事會

                                         2022425日               

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